English

Protikorupční barometr



Oblast

Zrušení anonymního vlastnictví — #138 Identifikace klientů poskytovatelů offshorových služeb

Společnosti poskytující offshorové služby by se měly vždy dotázat klienta, zda není společností získávající veřejné prostředky nebo obchodující se státem či veřejným podnikem. Pokud by klient odpověděl kladně, nesměla by mu být offshorová služba poskytnuta; uvedení nepravdivých informací klientem by mělo být trestněprávně sankcionováno.


Zdůvodnění a zdroje

Současný stav parametru

Aktualizace: 01/2016 Historie změn parametru

Efektivita:
0%
Současný stav:
10 %
Diskutuje se systémové řešení mezi odbornou veřejností

Problém Diskuze Dobrovolná řešení Snaha Ministerstvo Vláda Sněmovna Senát Schválen Účinný Funguje

Poskytování offshorových služeb je volnou, nijak neregulovanou živností. Poradenství ohledně odklánění veřejných prostředků a vyhýbání se firemním daním přesunem zisků a jiných zdrojů do daňových rájů není nijak veřejnoprávně upraveno. V důsledku posledních návrhů EU ohledně opatření proti agresivnímu daňovému plánování se nicméně rozbíhá veřejná diskuze o tom, jak omezit poskytování offshorových služeb firmám čerpajícím veřejné peníze.

Související články

21.11.2018 Praní peněz se dělo i v Česku, varuje whistleblower z Danske Bank
(Jiří Nádoba, Respekt.cz)
https://www.respekt.cz/politika/prani-penez-se-delo-i-v-cesku-varuje-whistleblower-z-danske-bank
20.11.2018 Italská mafie prala peníze přes firmu v Brně
(Josef Klíma, Marcela Sobotková, Seznamzpravy.cz)
https://www.seznamzpravy.cz/clanek/italska-mafie-prala-penize-pres-firmu-v-brne-60805?seq-no=16&dop-ab-variant=&source=clanky-home
19.11.2018 Obří skandál. V praní špinavých peněz přes Dánsko je namočená i Deutsche Bank
(Pavel Škopek, Denik.cz)
https://www.denik.cz/ekonomika/v-prani-spinavych-penez-pres-danske-bank-je-hluboce-namocena-i-deutsche-bank-20181119.html
19.11.2018 Bloomberg: Do skandálu Danske Bank se noří Deutsche Bank
(Financninoviny.cz, ČTK, Finance.cz)
https://www.finance.cz/516964-bloomberg-do-skandalu-danske-bank-se-nori-deutsche-bank/
09.10.2018 Umřít Brno
(Jan Urban, blog.aktualne.cz)
http://blog.aktualne.cz/blogy/jan-urban.php?itemid=32579
18.04.2018 Vládní strana s pěti ministry brala finance z daňových podvodů s naftou
(Vojtěch Blažek, Seznamzpravy.cz)
https://www.seznamzpravy.cz/clanek/veci-verejne-dostaly-penize-z-danovych-podvodu-s-naftou-rozhodl-po-letech-soud-45393
17.04.2018 Komu patří bývalé byty OKD: stopy miliardového majetku vedou na Kajmanské ostrovy
(Eliška Hradilková Bártová, HlidaciPes.org)
https://hlidacipes.org/tajemstvi-vlastnictvi-byvalych-bytu-okd-stopy-miliardoveho-majetku-vedou-na-kajmanske-ostrovy/
11.04.2018 Německá pobočka Agrofertu zaplatila „svému“ Čapímu hnízdu za reklamu miliony
(Tereza Vilímová, Echo24.cz)
https://echo24.cz/a/SGzCL/nemecka-pobocka-agrofertu-zaplatila-svemu-capimu-hnizdu-za-reklamu-miliony
20.03.2018 Z Česka se nelegálně vyvádí 50 miliard korun ročně a často se k tomu zneužívají advokátní služby, obhajuje pirát Michálek, proč prolomit mlčenlivost advokátů
(Kateřina Frouzová, Ihned.cz)
https://archiv.ihned.cz/c1-66084790-z-ceska-se-nelegalne-vyvadi-50-miliard-korun-rocne-a-casto-se-k-tomu-zneuzivaji-advokatni-sluzby-obhajuje-pirat-michalek-proc-prolomit-mlcenlivost
18.03.2018 Piráti: Prolomení mlčenlivosti advokátů omezí daňové úniky
(Jiří Novotný, Právo, Novinky.cz)
https://www.novinky.cz/domaci/466533-pirati-prolomeni-mlcenlivosti-advokatu-omezi-danove-uniky.html
07.11.2017 Česko přichází na daních o desítky miliard, daňových rájů ale ubývá
(Jitka Vlková, ekonomika.idnes.cz)
https://ekonomika.idnes.cz/cesko-dane-uniky-danovy-raj-dfc-/ekonomika.aspx?c=A171106_201452_ekonomika_mok
18.07.2016 Lovci lebek ho dopadli v Belize. Jsem jen bílý kůň, Lesy ČR jsem neokradl, řekl před soudem
(Marek Pokorný, zpravy.aktualne.cz)
http://zpravy.aktualne.cz/domaci/uprchleho-bileho-kone-dopadli-lovci-lebek-v-belize-statni-le/r~fb8c73164cbe11e6bc7c0025900fea04/
18.07.2016 Záhadný úvěr na miliardu. Vlastník plzeňské Škody uzavřel smlouvu s firmou z podvodného ovládnutí MUS
(Eliška Hradilková Bártová, HlidaciPes.org)
http://hlidacipes.org/zahadny-uver-na-miliardu-vlastnik-plzenske-skody-uzavrel-smlouvu-s-firmou-z-podvodneho-ovladnuti-mus/
08.06.2016 Miliardář Vítek v síti Panama Papers: Skořápka – bonus od banky
(Adam Junek, ceskapozice.lidovky.cz)
http://ceskapozice.lidovky.cz/miliardar-vitek-v-siti-panama-papers-skorapka-bonus-od-banky-pls-/tema.aspx?c=A160606_130228_pozice-tema_lube
01.06.2016 Miliardář Speychal dluží na daních, policie mu chce zabavit Spartu
(Karel Hrubeš, zpravy.idnes.cz)
http://zpravy.idnes.cz/petr-speychal-dluhy-dane-sparta-ckd-dus-/domaci.aspx?c=A160531_190620_ekonomika_ale
30.05.2016 Boj majitele ČKD s úřady pod kontrolou ANO eskaluje
(editor, Neovlivni.cz)
http://neovlivni.cz/temer-miliardovy-danovy-dluh-potize-majitele-imperia-ckd-nekonci/
24.05.2016 Velké korporace jsou nebezpečné, říká algoritmický obchodník Winkler
(David Binar, Neovlivni.cz)
http://neovlivni.cz/u-vseho-hledame-viniky-i-ve-svete-velkeho-byznysu-rika-algoritmicky-obchodnik-winkler/
24.05.2016 Česká stopa v Panama Papers: "Daně a závist - proto mám firmu na Seychelách"
(Vojtěch Blažek, archiv.ihned.cz)
http://archiv.ihned.cz/c1-65303780-ceska-stopa-v-panama-papers-dane-a-zavist-proto-mam-firmu-na-seychelach
05.05.2016 Dividenda z daňového ráje. Tajuplná cesta 1,7 miliard korun z firmy českého miliardáře
(Eliška Hradilková Bártová, Hlidacipes.org)
http://hlidacipes.org/dividenda-z-danoveho-raje-tajuplna-cesta-17-miliard-korun-z-firmy-ceskeho-miliardare/
26.04.2016 Jourová má plán, jak zarazit teroristům a podvodníkům v EU přísun peněz. Zaměří se i na anonymní platební karty
(Luboš Kreč, domaci.ihned.cz)
http://domaci.ihned.cz/c1-65266030-jourova-ma-plan-jak-zarazit-teroristum-a-podvodnikum-v-eu-prisun-penez-zameri-se-i-na-anonymni-platebni-karty
26.04.2016 Musíme odkrýt majitele všech firem i fondů, plánuje Jourová. Reaguje na aféru Panama Papers
(Luboš Kreč, zpravy.aktualne.cz)
http://zpravy.aktualne.cz/domaci/musime-odkryt-majitele-vsech-firem-i-fondu-planuje-jourova-r/r~d3a478d60bd611e689e60025900fea04/
20.04.2016 Rusové vlastní v Česku jednou tolik firem, než před deseti lety
(editor, Neovlivni.cz)
http://neovlivni.cz/rusove-vlastni-v-cesku-jednou-tolik-firem-nez-pred-deseti-lety/
18.04.2016 Expanze z východu. Rusové vlastní více než 12 tisíc českých firem
(Eliška Hradilková Bártová, Hlidacipes.org)
http://hlidacipes.org/expanze-z-vychodu-rusove-vlastni-vice-nez-12-tisic-ceskych-firem/
17.04.2016 "Dramaticky klesl význam bankovního tajemství, míní europoslanec Niedermayer"
(Jitka Vlková, Zuzana Kubátová, ekonomika.idnes.cz)
http://ekonomika.idnes.cz/skandal-kolem-panama-papers-ozivi-evropsky-boj-proti-danovym-rajum-doufa-ludek-niedermayer-gyf-/eko-zahranicni.aspx?c=A160413_142615_eko-zahranicni_chrs
14.04.2016 Panama Papers důkazem, že všechno praskne
(Jan Macháček, ceskapozice.lidovky.cz)
http://ceskapozice.lidovky.cz/debata-jana-machacka-panama-papers-dukazem-ze-vsechno-praskne-p5l-/debata-jana-machacka.aspx?c=A160413_170242_machackova-debata_houd
13.04.2016 Kauza Panamské dokumenty: Češi s delikátním povoláním
(Ondřej Koutník, Adam Junek, ceskapozice.lidovky.cz)
http://ceskapozice.lidovky.cz/kauza-panamske-dokumenty-cesi-s-delikatnim-povolanim-pdm-/tema.aspx?c=A160411_190358_pozice-tema_lube
12.04.2016 K zákazu daňových rájů daleko
(Julie Hrstková, nazory.ihned.cz)
http://nazory.ihned.cz/komentare/c1-65244790-k-zakazu-danovych-raju-daleko
11.04.2016 Kauza Panamské dokumenty aneb Odhalený daňový ráj
(Adam Junek, Tomáš Plhoň, ceskapozice.lidovky.cz)
http://ceskapozice.lidovky.cz/kauza-panamske-dokumenty-aneb-odhaleny-danovy-raj-fv8-/tema.aspx?c=A160408_122314_pozice-tema_lube
06.04.2016 Stopy Panama papers v případech CNI: Od ministrova bytu až po anonymní výrobce „problémových“ firem
(miv, cninp.cz)
http://www.cninp.cz/?p=2076
06.04.2016 Nejoblíbenější offshorové triky v Česku: půjčky, vklady nebo licence
(Jitka Vlková, Pavel P. Novotný, ekonomika.idnes.cz)
http://ekonomika.idnes.cz/firma-v-danovem-raji-je-legalni-ale-muze-byt-cestou-k-podvodu-plm-/ekonomika.aspx?c=A160406_105921_ekonomika_chrs
06.04.2016 Nejen "úspory" na daních. Panamská firma pomáhala také obcházet sankce na obchod s diktátory
(Marek Hudema, archiv.ihned.cz)
http://archiv.ihned.cz/c1-65235550-panamska-firma-pomahala-obchazet-sankce
06.04.2016 Česko kvůli daňovým rájům přichází o desítky miliard, platí tak i za veřejné zakázky, tvrdí analytik
(DVTV, video.aktualne.cz)
http://video.aktualne.cz/dvtv/cesko-kvuli-danovym-rajum-prichazi-o-desitky-miliard-plati-t/r~763cf45cfb6411e598e60025900fea04/
06.04.2016 Pozadí Panama Papers: šifrovaná komunikace i strach o život
(Echo24, Echo24.cz)
http://echo24.cz/a/iNCyZ/pozadi-panama-papers-sifrovana-komunikace-i-strach-o-život
06.04.2016 Miliardy na Panamě a Seychelách. My se necháváme okrádat, podívejte se na Island. Protikorupčník Ondráčka rozebral, jaké finty v současnosti letí nejvíce
(Jan Štěpán, Parlamentnilisty.cz)
http://www.parlamentnilisty.cz/arena/rozhovory/Miliardy-na-Paname-a-Seychelach-My-se-nechavame-okradat-podivejte-se-na-Island-Protikorupcnik-Ondracka-rozebral-jake-finty-v-soucasnosti-leti-nejvice-429490
05.04.2016 Česká větev Panama Papers vede ke skupině Akont a kampeličce WPB
(Tomáš Pergler, Echo24.cz)
http://echo24.cz/a/weEad/ceska-vetev-panama-papers-vede-ke-skupine-akont-a-kampelicce-wpb
04.04.2016 Panamský skandál zasáhl Česko. Na seznamu jsou Kellner, Křetínský i Krejčíř
(Jan Klesla, Adam Junek, byznys.lidovky.cz)
http://byznys.lidovky.cz/panamsky-skandal-zasahl-cesko-na-seznamu-jsou-kellner-kretinsky-i-krejcir-15u-/firmy-trhy.aspx?c=A160404_101907_firmy-trhy_ELE
04.04.2016 Jdeme po české zkrachovalé záložně i po advokátovi, říká novinářka o offshorové kauze Panama Papers
(Vojtěch Blažek, domaci.ihned.cz)
http://domaci.ihned.cz/c1-65233630-jdeme-po-ceske-zkrachovale-zalozne-i-po-advokatovi-rika-novinarka-o-offshorove-kauze-panama-papers
04.04.2016 Panamské dokumenty: Česká královna bílých koní
(sim, ina, Neovlivni.cz)
http://neovlivni.cz/panamske-dokumenty-ceska-kralovna-bilych-koni/
04.04.2016 Češi patří v anonymizaci majetku ke špičce, říká novinářka z kauzy Panama Papers
(mba, ceskatelevize.cz)
http://www.ceskatelevize.cz/ct24/svet/1744213-cesi-patri-v-anonymizaci-majetku-ke-spicce-rika-novinarka-z-kauzy-panama-papers
30.01.2016 Policie pátrala u stíhaného advokáta Haly po firmách z daňových rájů. Neuspěla
(Radek Nohl, Aktualně.cz)
http://zpravy.aktualne.cz/domaci/policie-patrala-u-stihaneho-advokata-haly-po-firmach-z-raju/r~18ea3dfcc68811e584160025900fea04/
26.11.2015 Ráje pro praní špinavých peněz? „Bohaté“ Emiráty a „nuzný“ Pákistán
(Vojtěch Wolf, Lidovky.cz)
http://byznys.lidovky.cz/raje-pro-prani-spinavych-penez-bohate-emiraty-a-nuzny-pakistan-pvp-/statni-pokladna.aspx?c=A151126_184537_statni-pokladna_ELE
23.09.2015 Radka Müllera z kauzy ProMoPro posílá soud za praní špinavých peněz téměř na sedm let do vězení
(ČTK, Ihned.cz)
http://domaci.ihned.cz/c1-64643360-radka-mullera-z-kauzy-promopro-posila-soud-za-prani-spinavych-penez-temer-na-sedm-let-do-vezeni
24.07.2015 Karibské dobrodružství finančníků z J&T šetří detektivové
(Ondřej Koutník, ceskapozice.cz)
http://ceskapozice.lidovky.cz/danove-raje-jsou-u-ceskych-firem-stale-popularnejsi-fh7-/tema.aspx?c=A150720_120259_pozice-tema_houd
14.07.2015 Přes daňové ráje proteklo čtvrt bilionu korun z veřejných rozpočtů
(Tomáš Plhoň, Lidovky.cz)
http://byznys.lidovky.cz/pres-danove-raje-proteklo-ctvrt-bilionu-korun-z-verejnych-rozpoctu-1g1-/moje-penize.aspx?c=A150714_143839_moje-penize_pave
17.06.2015 Firmy z daňových rájů získaly v Česku během osmi let veřejné zakázky za 244 miliard korun
(ČTK, Ihned.cz)
http://byznys.ihned.cz/c1-64182790-firmy-z-danovych-raju-ziskaly-v-cesku-behem-osmi-let-verejne-zakazky-za-244-miliard-korun
02.01.2015 Kauza Key Investments: Advokáti radnic sledují aktiva Via Chemu
(Tomáš Plhoň, lidovky.cz)
http://ceskapozice.lidovky.cz/kauza-key-investments-advokati-radnic-sleduji-aktiva-via-chemu-pva-/tema.aspx?c=A141230_173904_pozice-tema_lube
03.11.2014 ProMoPro u soudu. Jedním z klíčových svědků je šedesátiletý rolník z Karibiku
(Blažek, Vojtěch, IHNED)
http://archiv.ihned.cz/c1-63047480-promopro-u-soudu-jednim-z-klicovych-svedku-je-sedesatilety-rolnik-z-karibiku
02.07.2014 Exředitel Homolky nachytal sám sebe. Našly se fotky, kde pózuje s milióny
(Vaculík, Radim, Právo, Novinky.cz)
http://www.novinky.cz/krimi/341009-exreditel-homolky-nachytal-sam-sebe-nasly-se-fotky-kde-pozuje-s-miliony.html
30.06.2014 Miliardový tendr ČEZ na sklad vyhořelého paliva znovu prošetřuje policie
(Pokorný, Marek, iHNED)
http://zpravy.ihned.cz/cesko/c1-62434560-miliardovy-tendr-cez-na-sklad-vyhoreleho-paliva-znovu-prosetruje-policie
04.06.2014 Nové zjištění v kauze ProMoPro: Ředitelem klíčové IT firmy byl rolník z Karibiku
(Blažek, Vojtěch, iHNED)
http://zpravy.ihned.cz/cesko/c1-62293210-nove-zjisteni-v-kauze-promopro-reditelem-klicove-it-firmy-byl-rolnik-z-karibiku
13.02.2014 Láska: Z dopravního podniku se ztrácela miliarda ročně
(Nohl, Radek, aktualne.cz)
http://zpravy.aktualne.cz/domaci/laska-z-dopravniho-podniku-se-ztracela-miliarda-rocne/r~6cd4b02494c011e3879b0025900fea04/
18.04.2013 Policie podezírá bývalého úředníka Halu, že vydělal stamiliony přes firmy v daňových rájích
(, iHNED)
http://zpravy.ihned.cz/cesko/c1-59659720-obce-tapou-pri-zverejnovani-udaju