Svěřenské fondy jsou zrušeny nebo velmi striktně regulovány co do transparentnosti beneficientů, původu a zacházení s prostředky, jež jsou ve svěřenském fondu.
Pokud by byly zrušeny nebo striktně regulovány svěřenské fondy, přestalo by být možné beztrestně a neodhalitelně prát jejich prostřednictvím špinavé peníze a legalizovat nezákonně nabytý majetek, jak to od 1. ledna 2014 umožnil nový občanský zákoník. Zároveň pokud by tyto fondy byly zrušeny, byl by znemožněn nejsnazší způsob anonymizace vlastníků firem.
Zdroje:
- Zpráva Evropské komise o boji proti korupci v EU, Příloha Česká republika, Annex 3, COM(2014) 38 final, str. 8 – 9¨
- OECD: Korupce ve veřejných zakazkách: Metody, účastníci a protiopatření, OECD Publishing, 2007, str. 31
- Akční plán boje s korupcí na rok 2015, kap. 3., str. 13
- The Economist, Corporate Anonymity – Light and wrong [Korporátní anonymita – Lehce a špatně] (v angličtině), 21. 1. 2012, str. 55
- The Economist, Corporate Anonymity - Ultimate Privilege [Korporátní anonymita – Konečné privilegium] (v angličtině), 21.1.2012, str. 55
- Vondráček, O., Havrda, M., 21 receptů – Protikorupční kuchařka, Recept 20: Zrušení svěřenských fondů, prosinec 2013
Více o metodologii
Zdůvodnění a zdroje